Polícia Civil de Silvânia, deu apoio a "Operação Crédito Reverso", que cumpriu 24 Mandados de Prisão e 41 Mandados de Busca e Apreensão, em Goiânia,, na manhã desta terça-feira, 29/8/2023.

Policiais Civis lotados na Delegacia de Polícia Civil de Silvânia, sob o comando do Delegado Titular Dr Leonardo Barbosa Sanches, na manhã desta terça-feira, 29/8/2023, deram apoio a DEIC-Delegacia Estadual de Investigações Criminais, na "Operação Crédito Reverso", que cumpriu 24 Mandados de Prisão e 41 Mandados de Busca e Apreensão, em Goiânia, Anápolis, Crixas e Corumbá de Goiás.

O foco da operação é um grupo criminoso especializado em estelionato e lavagem de dinheiro.

Um dos focos da operação foi o sequestro de maquininhas de cartão.

Ao todo participaram da operação 137 Policiais Civis. 

A operação também realiza o sequestro de R$ 47 milhões de reais.

Após meses de investigação, a PCGO descobriu que os envolvidos estavam estabelecidos em Goiânia e Anápolis. 

O esquema empregado pelo grupo permitia que cartões de crédito de um banco digital fossem usados repetidamente em máquinas de compras.

A estratégia dos criminosos envolvia a solicitação de diversos cartões da instituição financeira em seus próprios nomes, bem como em nomes de "laranjas". Além disso, o grupo requisitava máquinas de cartões da empresa adquirente, também em nome de laranjas, empresas "fantasmas" ou mesmo empresas cooptados. 

A ação criminosa prosseguia com a simulação de compras usando os cartões obtidos nas máquinas adquiridas. Os envolvidos, então, solicitavam o adiantamento dos pagamentos e, posteriormente empregavam métodos para lavar o dinheiro proveniente dessas atividades ilegais.

Estima-se que o grupo causouum prejuízo de cerca de R$ 47 milhões à instituição bancária.

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