A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC), via Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (GREF), prendeu em flagrante, nesta quinta-feira, 13, em Goiânia, um gerente bancário suspeito de ser o elo principal de um esquema criminoso para o desvio de dezenas de milhões de reais.
A prisão foi resultado de uma operação de inteligência conjunta entre a PCGO e a unidade de segurança institucional do banco. A apuração teve início quando a área de segurança do banco detectou, em tempo real, atividades suspeitas e fraudulentas sendo realizadas de dentro da agência em Goiânia, coordenadas com outra agência.
O gerente, abusando de sua função e de seus acessos privilegiados, atuava em conluio com outras pessoas não plenamente identificadas, de modo que a associação criminosa era coordenada, com cada membro executando uma etapa da fraude.
O grupo criminoso tinha como alvo contas de pessoas jurídicas com altos valores em aplicações que estavam sem movimentação.O modus operandi consistia no uso, pelo funcionário, de suas próprias credenciais para repassar aos comparsas certificados de acesso remoto e códigos de autenticação em dois fatores.
Momentos antes da ação policial, o gerente desbloqueava as senhas das contas bancárias de pessoas jurídicas de altos valores e confirmava a habilitação de computadores externos (não autorizados), usados pelos terceiros para efetivar as transferências.
No momento da prisão, os criminosos estavam na etapa final para subtrair mais de R$ 48 milhões de uma única conta. A investigação apurou que o grupo também havia acessado indevidamente outra conta com saldo superior a R$ 30 milhões.
Durante a abordagem policial na agência, o gerente tentou ocultar provas que seriam essenciais para a investigação.
O funcionário foi autuado pelos crimes de inserção de dados falsos em sistema de informações, violação de sigilo funcional e associação criminosa. As investigações prosseguem visando à completa identificação dos demais envolvidos no esquema.
Polícia Civil de Goiás, investigar para proteger!
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